Politique AML et KYC de Machance Casino

Machance Casino applique des procédures strictes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML — Anti-Money Laundering) et de vérification d'identité des clients (KYC — Know Your Customer), conformément aux obligations légales imposées par notre licence de jeux d'argent et les réglementations internationales applicables.

Procédure de vérification KYC

Avant de procéder au premier retrait, chaque joueur doit compléter la vérification KYC en soumettant les documents suivants : une pièce d'identité officielle en cours de validité (carte nationale d'identité, passeport ou permis de conduire recto-verso), un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois, et selon les cas, une vérification du moyen de paiement utilisé pour les dépôts. Le délai de traitement est de 24 à 48 heures.

Mesures anti-blanchiment

Machance Casino surveille en permanence les transactions pour détecter toute activité suspecte susceptible d'indiquer un blanchiment d'argent, un financement du terrorisme ou toute autre activité illicite. Des vérifications renforcées peuvent être déclenchées pour les transactions importantes ou les comportements atypiques. Toute activité suspecte est signalée aux autorités compétentes conformément aux obligations légales en vigueur. Les joueurs dont les fonds sont d'origine illicite s'exposent à la suspension immédiate de leur compte et au signalement aux autorités.